Tomado de: Debate
El Gobierno de Samuel García en Nuevo León otorgó contratos millonarios a una constructora señalada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. La revelación de MCCI expone serias inconsistencias en las contrataciones públicas destinadas a obras de infraestructura fronteriza.
La investigación detalla que la empresa fue utilizada para canalizar fondos a campañas políticas y lavar dinero de la delincuencia organizada. Este hallazgo coincide con un operativo bilateral entre la UIF y la OFAC para asfixiar la red financiera criminal bajo estándares internacionales.
Licitaciones millonarias en la frontera de Nuevo León
Entre los años 2022 y 2023, la firma Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA) acumuló tres contratos que suman 110 millones de pesos. Los recursos públicos provenientes del estado se asignaron para obras en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional (CEFACIL) en Anáhuac.
La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) entregó el contrato más abultado en julio de 2023 por casi 70 millones de pesos. Las obras asignadas abarcaban la edificación de casetas y carriles de acceso en el puerto fronterizo de Colombia-Laredo.
Previamente, en febrero de 2023, la misma entidad otorgó cerca de 25 millones de pesos para la remodelación de la fachada del parador turístico. Adicionalmente, en julio de 2022 se firmó un primer convenio de 15 millones de pesos para trabajos de terracerías y bardas en el proyecto fronterizo.
Red corporativa y sanciones internacionales
El Departamento del Tesoro de EE. UU., mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a 11 empresas y 4 personas vinculadas al grupo delictivo. La lista de la OFAC incluye directamente a CEGESA y a sus dos accionistas principales.
Las investigaciones internacionales señalan que los socios corporativos habrían facilitado esquemas de subcontratación opacos y triangulación de capitales. Entre las irregularidades de la red destacan las siguientes acciones identificadas por las autoridades de inteligencia financiera:
- Financiamiento ilegal a campañas electorales de candidatos predilectos.
- Subcontratación de empresas vinculadas al crimen como COPASA.
- Adquisición de inmuebles, joyas y vehículos de alta gama con efectivo.
- Inconsistencias fiscales severas y firmas sin actividad real.
El informe oficial de las autoridades norteamericanas resalta que el entramado abarcaba desde la industria de construcción y transporte hasta carreras de caballos.
Funcionarios firmantes y el papel de CODEFRONT
Los tres contratos otorgados por el Gobierno estatal fueron signados por Marco Antonio González Valdez, director general de CODEFRONT. El funcionario también se desempeña como secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario dentro del gabinete central de Samuel García.
Por parte de la constructora sancionada, los documentos oficiales muestran la firma de Gamaliel Garza García como administrador único y socio mayoritario. Tanto Garza García como su socio minoritario, Gamaliel Garza Elías, fueron incluidos en la lista de bloqueos internacionales.
Contexto institucional y alcance de las medidas financieras
En el marco del operativo conjunto informado en el comunicado 81 de la Secretaría de Hacienda, la UIF bloqueó las cuentas de 15 personas y empresas. Esta medida preventiva busca asfixiar la liquidez del crimen organizado en sectores estratégicos sin prejuzgar la responsabilidad penal definitiva.
Las autoridades mexicanas enfatizaron que el congelamiento administrativo se realiza en estricto apego al debido proceso y bajo los estándares del GAFI. Mientras tanto, el caso mantiene el escrutinio público sobre las revisiones de antecedentes a proveedores de obras públicas en Nuevo León.
